أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا عن فرض غرامة بقيمة 64 مليون جنية أسترليني على فرع بنك HSBC هولدينجز , على خلفية اكتشاف “نقاط ضعف خطيرة” في العمليات الآلية التي يستخدمها لمراقبة المعاملات المشبوهة.

وأوضحت هيئة السلوك المالي في بيان، ، إن البنك لم يمتثل للوائح المتعلقة بغسل الأموال خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2018 بسبب أن سياساته وإجراءاته الخاصة بنظامين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية “لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية تجاه المخاطر”.

وعبر البنك في بيان عن سعادته لتسوية هذه المسألة المتعلقة بأنظمة إتش.إس.بي.سي التقليدية لمكافحة غسل الأموال والرقابة في المملكة المتحدة مضيفاً بأن البنك قد ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة والرائدة في السوق والتي تتجاوز النهج التقليدي لمراقبة المعاملات المالية.
وتأتي هذه الغرامة بعد تحذيرات سابقة تلقاها البنك من وزارة العدل الأمريكية بشأن إخفاق فروعه في الولايات المتحدة في مراقبة الحوالات المصرفية إلى المكسيك، وفقا لوكالة بلومبيرغ .